厦门“神秘”公司北八道被罚55亿怎么回事（被罚公司是什么来头）

导读 大家好，小宋来为大家解答以上问题。厦门“神秘”公司北八道被罚55亿怎么回事，被罚公司是什么来头很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧

大家好，小宋来为大家解答以上问题。厦门“神秘”公司北八道被罚55亿怎么回事，被罚公司是什么来头很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、 案件：涉嫌操纵股票获利9.45亿

2、 昨天上午，证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会，通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件，包括一起信息披露违法违规案，两起操纵市场案。

3、 其中，厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票，将被证监会开出史上最大罚单。

4、 证监会稽查执法人员介绍，经查明，厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等，操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序，证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总计约55亿元。

5、 细节：利用300多个账户操作

6、 根据媒体披露的证监会发布会情况，北八道集团利用300多个股票账户，100多台电脑，10多名操盘手同时交易，大量使用配资，在调查过程中，北八道集团高管及相关人员拒不配合调查，财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

7、 厦门北八道集团涉嫌违规操作标的主要是次新股。今年1月，张家港行的股价经历过山车行情，从“三涨停”到“两跌停”的过程。曾有分析称张家港行是小盘股，估值水平在上市银行中是最高的，股价大涨不具备业绩基础，纯粹就是一种以价值投机名义的炒作。

8、 探访：公司在厦门鲜人听闻

9、 “北八道听说过吗？”信息一经传播，不仅厦门金融业界，坊间也是炸了锅，然而，几乎没人知晓，这家公司的公开资料也很少。反倒是网络媒体把北八道（厦门）物流集团与证监会公布的“厦门北八道集团”挂上了钩。

10、 昨天，导报记者根据企业信息查询，北八道（厦门）物流集团有限公司（以下简称“北八道物流”）的注册地址在湖里区兴湖路。导报记者赶往该地址却发现，那里是某小区的一间住家。这幢楼的二层以上，都是类似筒子楼的公寓间，每间房的门口都摆着脚垫或鞋架，简陋而略显杂乱，怎么看，都与一家大型物流集团或一家股市大鳄公司“气质”不搭。“没听说过什么北八道公司，这里多是住家。”在该小区的物业管理处，工作人员面对询问，也是一头雾水。

11、 在厦门人才网上，曾有一则北八道物流的招聘信息，地址在五缘湾的翔安商务大厦。然而在这个大厦的楼层索引中，同样没有北八道的字号。不过，在其中一个楼层，有一家厦门五店港物流供应链有限公司，该公司对面办公区的门口，则无任何牌匾或LOGO，门面显得很豪华。

12、 昨天，导报记者根据了解到的两个电话号码，试图联系北八道有关人士，但是电话不是被挂断，就是被转移到来电提醒。

13、 澄清：象屿股份称目前不存在合作

14、 上述的五店港物流与北八道有关。据天眼查数据显示，北八道集团有限公司在上海自贸区注册，参股北八道(厦门)物流集团公司。

15、 此外，2017年7月1日，象屿股份公告称，公司与北八道集团有限公司合资设立的厦门象道物流有限公司已完成工商注册登记手续，象道物流注册资本15亿元，公司持股比例为40%，北八道物流持股比例为60%。象道物流设立后，将充分利用公司与北八道物流的各自优势，开展铁路物流服务、大宗商品全程供应链服务等业务。而在合资公司成立不久，北八道集团有限公司便将其所持有的象道物流60%的股权转让给了其关联公司厦门五店港物流供应链有限公司。

16、 昨晚，象屿股份发布澄清公告称，目前公司与北八道物流不存在任何业务合作关系。

17、 业内：重罚有警示作用

18、 北八道集团挨罚之前，也曾有过类似的高额处罚。2017年2月24日鲜言操纵匹凸匹股价行为罚没34.7亿元，2016年中鑫富盈、吴峻乐合谋操纵“特力A”、“得利斯”案罚没共计11亿余元。不过，北八道的罚没款却比此前的案例高出了许多。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。